Falso ideologico, falsa dichiarazione d’identità a pubblico ufficiale, possesso di documenti di identificazione falsi, riciclaggio e autoriciclaggio in relazione a una truffa nel settore delle compravendite immobiliari.
5 persone sono finite agli arresti per opera della Guardia di Finanza di Roma
Le indagini partono da denunce su condotte fraudolente relative ad un appartamento nella Capitale permettendo la ricostruzione di una sofisticata truffa a danno di una giovane famiglia che si apprestava ad acquistare la “prima casa”.
Un sedicente agente immobiliare curava i rapporti con gli aspiranti acquirenti con l’ausilio di una falsa proprietaria dell’appartamento, riuscendo a stipulare un “regolare” atto di compravendita dinanzi a un notaio, all’oscuro della frode, e a ottenere il prezzo pattuito di circa 250.000 euro.
La somma è stata fatta sparire dal conto corrente tramite prelievi in contanti e due bonifici effettuati a favore di altrettante società in una triangolazione illecita smontata, però, dagli uomini delle fiamme gialle.
