A conclusione di una complessa attività investigativa, convenzionalmente denominata “EL MASRI”, i Carabinieri della Compagnia Roma Centro hanno eseguito unordinanza che prevede misure cautelari contro 10 persone, 8 cittadini del Nord Africa, 1 colombiano e 1 rumeno, (2 in carcere 3 agli arresti domiciliari e 5 colpiti dal divieto di soggiornare nel Comune di Roma). Inoltre, sono coinvolte nel sondaggio 18 persone, riportate a piede libero, per reati che vanno dalla rapina aggravata alla merce rubata, alluso fraudolento delle carte di credito.
Lordine è stato emesso da G.I.P. del Tribunale di Roma che ha accolto le richieste avanzate dal Pubblico Ministero di Roma – Gruppo criminalità informatica.
Il sondaggio, lanciato a gennaio 2018 dai carabinieri della stazione di Roma San Lorenzo a Lucina, è il risultato della costante sinergia e scambio di informazioni con NEXI Payment S.r.l. (già CartaSi) e monitoraggio approfondito delle transazioni effettuate con carte di credito considerate sospette, effettuate presso i dispositivi POS di varie aziende nelle aree centrali e periferiche della capitale.
In questo modo sono emerse innumerevoli spese fraudolente, effettuate con carte di credito di natura straniera per diverse migliaia di euro.
Le indagini, grazie anche alle attività di intercettazione telefonica e tracciamento GPS, nonché ai tradizionali servizi di osservazione, controllo e tracciamento effettuati, hanno permesso in breve tempo di identificare tutti i componenti della banda con i rispettivi compiti: da il semplice “borseggiatore” al “Ricevitore”, al “commerciante conforme”. Complessivamente, lassociazione criminale era composta da 28 persone: tra queste anche un cittadino egiziano che aveva il ruolo fondamentale di coordinatore di tutte le attività della banda, in particolare quelle dei ricevitori e dei borseggiatori.
I carabinieri della stazione di Roma San Lorenzo a Lucina riuscirono a disarticolare lintero gruppo criminale, specializzato nel furto di carte di credito e il successivo uso fraudolento in imprese “compiacenti”, i cui proprietari permettevano allassociazione di eseguire transazioni “salate” con il credito carte del popolo derubato, che spesso non seguivano un acquisto materiale di beni, quindi dividendo, secondo criteri prestabiliti, il profitto ottenuto dalla transazione fraudolenta.
In tal modo il negoziante ha ricevuto sul suo conto lintero importo relativo alla transazione, senza lasciare uscire alcun tipo di merce che è stata poi rivenduta con un doppio profitto, mentre il ricevente aveva diritto a una percentuale della vendita.
A questo proposito, ci sono alcune spese emblematiche eseguite in un negozio di gioielli situato in un centro commerciale nella zona della Laurentina, il cui proprietario catturato dalle telecamere del sistema di videosorveglianza (in seguito acquisite dai Carabinieri) ha salutato e accolto i due destinatari in modo amichevole . per provare qualsiasi cosa, sono andati al cassiere facendo due furti con carte di credito rubate dal furto, tutte uscite dal negozio dopo poco tempo.
Nel corso delle indagini, 6 persone sono state arrestate in flagrante delicto mentre altre 2 sono state segnalate a piede libero. Dieci carte di credito rubate e altre 5 carte clonate sono state sequestrate durante le attività investigative che hanno anche portato al recupero di varie merci, acquistate con carte di origine illecite, per un importo totale di oltre 10.000 euro.
Stamattina, durante le fasi esecutive delloperazione, i carabinieri hanno arrestato altre quattro persone, tre dal Marocco e un algerino, per possesso di documenti di identità falsi.
Complessivamente, lesercito ha denunciato luso illecito di 85 carte di credito (5 delle quali clonate, gli altri proventi di furto e / o di merce rubata): i costi di frode concessi ammontavano a 53.236 euro mentre le transazioni ammontavano a 77.162 euro.
