Concluse dalla Procura di ROMA le indagini nei confronti di un’associazione a delinquere transnazionale dedita al riciclaggio tra l’Italia e San Marino. L’organizzazione, con base nella capitale, ritirava i soldi , sottratti al Fisco italiano, di facoltosi clienti, oltre 1.500, tra industriali, dirigenti di banca e immobiliaristi, e li poneva al sicuro a San Marino, dopo averli fatti transitare su conti di societa’ situate in Paesi off-shore. Ammonta a circa un miliardo di euro il denaro raccolto dall’organizzazione dal 2000 in poi. Le indagini, coordinate del sostituto procuratore, Perla Lori, sono state condotte dal nucleo speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza. Gli avvisi di conclusione delle indagini preliminari sono stati notificati ai responsabili.
