Lattività investigativa, ha consentito ai finanzieri della brigata di Sabaudia di constatare 5 milioni di base imponibile sottratta a tassazione, 1 milione di iva dovuta allerario. Sono state denunciate per associazione a delinquere finalizzata alla truffa ai danni dello Stato quattro persone – tra amministratori e soci dell’impresa – nei confronti delle quali è stato inoltre operato il sequestro preventivo per equivalente di beni mobili ed immobili per un valore di circa 1,9 milioni di euro. Sotto la lente d’ingrandimento dei finanzieri è finita un’operazione di leasing e riacquisto realizzata per frodare il fisco. Oggi in particolare sono stati sequestrati 17 immobili tra abitazioni, magazzini e terreni, 8 conti correnti e depositi, nonché una polizza vita del valore di 737.000 euro.